정기 주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제 29조의 규정에 의하여 제 13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   다   음   -

1. 일 시  :  2019년 3월 29일 (금요일 ) 10시

2. 장 소  :  서울특별시 강남구 테헤란로 146 현익빌딩 10층 대회의실

3. 회의 목적 사항  :

가.  보고사항  :  감사 보고 및 영업 보고

나.  부의 안건

제1호 의안 : 제13기 2018년 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 및 감사 무보수 승인의 건

제3호 의안 : 신 정관 재 승인의 건 (19.01.31)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 재 승인의 건 (19.01.31)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증 , 대리 행사 : 위임장 , 대리인 신분증

2019년  3월 14일

주식회사 메딕콘

대표이사 하동훈